Грабь награбленное! Британский вариант экспроприации экспроприаторов

Власти Великобритании провели первые «судебные запросы об активах сомнительного происхождения» без предъявления уголовных обвинений. Этот процесс должен стать «холодным душем» как для нечистых на руку дельцов и чиновников, отмывающих деньги через британские финансовые учреждения и рынки, так и для законопослушных бизнесменов, до сих пор верящих в миф о неприкосновенности частной собственности на Западе.Так называемый «судебный запрос об активах сомнительного происхождения» (англ. Unexplained Wealth Order, сокр. UWO) был введен в правовую систему Великобритании 31 января 2018 года со вступлением в силу местного закона о финансах криминального происхождения от 2017 года (англ. Criminal Finances Act 2017).Согласно вышеупомянутому закону, UWO — это официальный запрос английского суда, который обязывает ответчика (англ. Respondent) раскрыть источники происхождения тех или иных его активов стоимостью свыше 50 тыс. британских фунтов. В случае отсутствия внятных, документально подтвержденных объяснений со стороны ответчика, такие активы могут быть конфискованы в пользу Короны.Специфической особенностью UWO-ордеров является перенос бремя доказывания на ответчика (англ. Reverse Onus Principle). Это означает, что в отличие от уголовного процесса, не государство должно доказывать незаконность источников происхождения активов, а сам ответчик обязан доказать их законность. Другими словами, в случае UWO действует принцип «презумпции виновности» ответчика.Что характерно, «презумпция виновности» в отношениях с частной собственностью не является чем-то новым для англо-саксонских стран. В далеком 17-м веке британцы считали нормой конфискацию иностранных морских суден со всем их имуществом всего лишь по подозрению в незаконной деятельности. Такая практика была формализована тогдашними законами о морском судоходстве. А в США, одной из бывших колоний Великобритании, так называемая «гражданская конфискация активов» (англ. Civil Asset Forfeiture) успешно используется американскими властями еще со времен «сухого закона» (1920-1933 гг.).В Великобритании UWO-ордер был применен пока только дважды. В октябре 2018 года один из этих случаев получил широкую огласку в прессе. Жертвой новых правил стала жительница Лондона Замира Гаджиева, жена бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего 15-летний тюремный срок за мошенничество и присвоение чужого имущества. Получив UWO, супруга осужденного банкира должна теперь доказать британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (англ. National Crime Agency) законность происхождения средств на покупку двух роскошных особняков общей стоимостью в несколько десятков миллионов фунтов. Если ей это не удастся, то все «нажитое непосильным трудом» будет конфисковано.Хотелось бы отметить, что борьба с преступностью и отмыванием денег сама по себе является крайне полезной и похвальной. Никто не ставит это под сомнение. Однако британский UWO-ордер уж очень напоминает реализацию легендарного ленинского лозунга «Грабь награбленное!» образца 1918 года. Ведь если такие дела будут доходить до конфискации, то «активы сомнительного происхождения» в конечном итоге перейдут в собственность Великобритании. О возвращении этих ценностей их законным владельцам (в случае с четой Гаджиевых — азербайджанским банковским клиентам и местному правительству) речи вообще не идет.Кроме того, некоторые эксперты опасаются, что UWO-ордера могут стать не только оружием против коррупционеров и бандитов, но и средством злоупотребления властью по отношению к добросовестным владельцам собственности. На фоне далеко не беспроблемного процесса выхода Великобритании из Евросоюза, возможность экспроприации активов на основе принципа «презупции виновности» станет еще одной веской причиной для массового бегства иностранного капитала из страны. Документы Еще по теме