4 декабря 2018 года Министерство юстиции США предъявило первые официальные обвинения в рамках расследования т.н. «Панамских документов». Под прессинг американской Фемиды попало четыре человека, которых подозревают в серьезных преступлениях, якобы совершенных при участии фирмы Mossack Fonseca & Co и связанных с ней структур.Напомним, беспрецедентный по своему масштабу оффшорный скандал, получивший название «Панамские документы» (англ. Panama Papers), начался 3 апреля 2016 года. В тот день т.н. «Международный консорциум журналистов-расследователей» (англ. International Consortium of Investigative Journalists, сокр. ICIJ) опубликовал результаты изучения огромного массива документов, похищенных в 2015 году у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.И хотя подобные «утечки информации» случались и раньше, панамская история получила огромный резонанс. Причиной повышенного внимания стало то, что согласно опубликованной информации, прямыми или косвенными владельцами некоторых «засвеченных» в ходе скандала оффшорных компаний оказались мировые знаменитости и влиятельные политики, включая 12 действующих на то время глав государств и правительств.Следует отметить, что аутентичность «Панамских документов» официально до сих пор не подтверждена. Руководство Mossack Fonseca & Co ограничилось обвинением журналистов в краже и отказалось заверить подлинность опубликованных сведений. Однако это не помешало компетентным органам ряда государств инициировать расследования в отношении лиц, фигурирующих в документах.Например, в ноябре 2018 года в шести офисах немецкого банковского гиганта Deutsche Bank прошли обыски в рамках дела об отмывании денег. Как сообщили тогда в прокуратуре Германии, расследуемое дело связано с «Панамскими документами».А в Пакистане пошли еще дальше. После изучения «Панамских документов» было заведено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра этой страны Наваза Шарифа и членов его семьи по обвинению в коррупции. В итоге в июле 2018 года Шариф, его дочь и зять были заочно признаны виновными. В настоящее время все семейство скрывается от пакистанского правосудия в Лондоне, настаивая на своей невиновности и переводя дискуссию в плоскость «преследований по политическим мотивам».Что касается США, то здесь уголовное разбирательство в отношении «Панамских документов» проводится совместными усилиями Министерства юстиции, Налогового управления, Федерального бюро расследований и Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства.В настоящее время по американскому делу проходят четыре человека:Рамзес Оуэнс (гражданин Панамы) и Дирк Брауэр (гражданин Германии), которые занимали высокие должности в Mossack Fonseca & Co; Ричард Гаффи (гражданин США), который работал бухгалтером-консультантом в Бостоне; Харальд Иоахим фон дер Гольц (гражданин Германии), который какое-то время проживал в Америке и считался ее налоговым резидентом. Американским правоохранителям уже удалось поместить под стражу троих из четырех подозреваемых. В некоторых случаях им пришлось обратиться за помощью к своим зарубежным коллегам. В частности, Дирк Брауэр был задержан в Париже, а Харальд Иоахим фон дер Гольц — в Лондоне. Ричарда Гаффи арестовали сами американцы по месту его работы в Бостоне. Панамец Рамзес Оуэнс пока находится на свободе.Четверке подозреваемых инкриминируется «целый букет» тяжких экономических преступлений, включая мошенничество с использованием электронных средств коммуникации (англ. Wire Fraud), налоговые махинации (англ. Tax Fraud) и отмывание грязных денег (англ. Money Laundering). По мнению американских следователей, оффшорные схемы с использованием фиктивных компаний-пустышек применялись фигурантами дела в течение нескольких десятилетий, позволяя им выводить из-под налогообложения миллионы долларов.Разумеется, официальное предъявление обвинений еще не является приговором. Об этом говорят и в американском Минюсте, напоминая о существовании принципа презумпции невиновности. Вопрос о степени вины подозреваемых и мере наказания для них будет решаться местным судом.Учитывая большой объем «Панамских документов», можно предположить, что в США данное дело станет первым из множества последующих, а количество подозреваемых (впоследствии — обвиняемых и осужденных) со временем будет увеличиваться. Документы и ссылки Еще по теме
