Лихтенштейн 08.02.2019 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц и трастов, одобренный местным парламентом (ландтагом) в декабре прошлого года.Хотя Княжество Лихтенштейн формально не является членом Европейского союза, новый закон направлен на внедрение в этой юрисдикции некоторых положений «Четвертой анти-отмывочной Директивы ЕС» (Директивы 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма от 20 мая 2015 года).В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты княжества обязаны собрать и предоставить в местное Управление юстиции сведения о своих бенефициарах. О любых изменениях этой информации необходимо уведомлять в 30-дневный срок.Отдельно следует отметить, что создаваемый в Лихтенштейне централизованный реестр бенефициаров не будет публичным.Согласно положениям Четвертой Директивы, доступ к реестрам бенефициаров компаний должны иметь компетентные органы и так называемые «обязанные субъекты» (англ. Obliged Entities) — финансовые учреждения (банки, брокеры и т.д.) и лица, оказывающие разного рода профессиональные услуги (адвокаты, нотариусы и т.д.). Любое другое лицо может получить эту информацию при наличии «легитимного интереса». Что касается реестра бенефициаров трастов, то доступ к нему возможен только для компетентных органов и «обязанных субъектов». За нарушение новых правил законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков. Документы Еще по теме
